Офис крупных налогоплательщиков разоблачил махинации зернотрейдеров на сумму около 34 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков разоблачили руководителей трех предприятий, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму почти 34 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

Видео дня

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов, удалось установить, что руководители трех предприятий, зарегистрированных в Киеве и Одессе, и занимающихся оптовой торговлей зерном, предоставлением транспортных услуг и обслуживанием водного транспорта, в сентябре - марте 2016 года провели операции с фиктивными предприятиями и документально оформили ряд бестоварных операций. Эти действия позволили им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 34 млн грн.

Читайте: ГПУ назвала причину обысков руководства Минсоцполитики

С 21 по 23 сентября сотрудники межрегионального оперативного управления финансовых расследований Офиса на основании решения суда провели на территории морского порта в Одессе обыск. В результате было обнаружено и изъято 42,8 тысячи тонн пшеницы и кукурузы на сумму 214, 6 млн грн, финансово-хозяйственные документы и компьютерная техника.

В настоящее время продолжается расследование.