Кучи денег, золото и оружие: в Украине накрыли финансовую пирамиду

В Украине разоблачили финансовую пирамиду, жертвами которой стали тысячи граждан Украины и Евросоюза.

В пресс-службе СБУ сообщили, что мошенники под видом инвестиционной компании "Forex Trend Limіted" завладели более 340 млн гривнами доверчивых людей.

"Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши, как на территории Украины, так и стран ЕС", – сказано в сообщении.

Читайте: ''Причастны СБУ и Академия наук'': в НАБУ раскрыли многомилионные хищения под Киевом

Спецслужбы провели обыски в домах участников "пирамиды" и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. В ходе обысков были изъяты наличные деньги, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).