Вывели в офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении
В понедельник, 23 декабря, бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью объявили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Правоохранители установили, что должностные лица банка незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.
По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.
Читайте: В Украине ликвидировали известный банк
В то же время должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированной банковской системы.
Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз были подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" 2 октября 2015 года.
В феврале 2017 года ГПУ вручила руководству "Дельта Банка" подозрение в хищении 1,7 миллиардов.
По оценкам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" по предварительным оценкам составит не менее 24,5 млрд гривен.
В феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей АО "Дельта Банк", подозреваемого в растрате средств банка на сумму более 1,118 млрд гривен.
2 декабря Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования "Дельта Банка" в размере 924,22 млн грн.
Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна на 691 млн гривен.