Вивели на офшори 4,4 млрд грн: керівництву українського банку оголосили підозру у масштабному розкраданні

Ірина Сушкова
(Архів) Економіка
38,4 т.
Керівництву 'Дельта Банку' оголосили підозру у великому розкраданні

У понеділок, 23 грудня, колишньому голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю оголосили підозру в розкраданні 4,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці встановили,що посадові особи банку незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.

За схемою, вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб'єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Читайте: В Україні ліквідували відомий банк

Водночас посадові особи АТ "Дельта Банк" для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи і вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.

Такі дії стали підставою для визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним і була введена тимчасова адміністрація. Згідно з висновками судово-економічних експертиз були підтверджені завдані посадовими особами АТ "Дельта Банк" збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Дельта Банк" 2 жовтня 2015 року.