Вивели на офшори 4,4 млрд грн: керівництву українського банку оголосили підозру у масштабному розкраданні
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
У понеділок, 23 грудня, колишньому голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю оголосили підозру в розкраданні 4,4 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці встановили,що посадові особи банку незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.
За схемою, вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб'єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
Читайте: В Україні ліквідували відомий банк
Водночас посадові особи АТ "Дельта Банк" для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи і вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.
Такі дії стали підставою для визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним і була введена тимчасова адміністрація. Згідно з висновками судово-економічних експертиз були підтверджені завдані посадовими особами АТ "Дельта Банк" збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Дельта Банк" 2 жовтня 2015 року.
У лютому 2017 року ГПУ вручила керівництву "Дельта Банку" підозру в розкраданні 1,7 мільярда.
За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів в результаті доведення до банкрутства "Дельта Банку" за попередніми оцінками складе не менше 24,5 млрд гривень.
У лютому 2018 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук одного з керівників АТ "Дельта Банк", підозрюваного в розтраті коштів банку на суму понад 1,118 млрд гривень.
2 грудня Національний банк України через суд домігся погашення заборгованості за кредитом рефінансування "Дельта Банку" в розмірі 924,22 млн грн.
Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна на 691 млн гривень.