Арест российского олигарха из "Кремлевского доклада": найден "украинский след"

В одном из эпизодов уголовного дела против арестованного российского миллиардера, совладельца группы "Сумма", Зиявудина Магомедова упоминаются сорванные поставки из Украины по уже оплаченным контрактам.

Видео дня

По информации "Коммерсанта", внимание следствия приковано к нескольким контрактам структур группы, наиболее значимыми из которых являются заключенная подконтрольной "Сумме" Объединенной зерновой компанией (ОЗК) в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге под объекты ЧМ-2018.

Отмечается, что следствие заинтересовалось сделкой в 2014 году. Поводом стало то обстоятельство, что контрагент ОЗК украинская фирма New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли случившееся политическими обстоятельствами.

Читайте: "Ограбление тысячелетия": появились новые детали секретной части "Кремлевского доклада"

Однако в "Сумме" пришли к выводу, что поставки были сорваны из-за коррупционных связей между топ-менеджерами двух фирм: руководители "Суммы" написали соответствующие заявления в правоохранительные органы и спецслужбы, поскольку в зерновом контракте были задействованы госсредства. В итоге гендиректор ОЗК был уволен вместе со всей своей командой и службой безопасности, а по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Напомним, Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и Артура Максидова задержали по подозрению в хищении средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к Чемпионату мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в России.

Братьев Магомедовых подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, а также в растрате, мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, они могли выводить преступно полученные средства за рубеж и хранить их на офшорных счетах. Всего в деле фигурирует 209 юридических лиц.

Группа "Сумма" владеет нефтегазовыми, строительными, портовыми активами, предприятиями телекома и инжиниринга. Через совместное предприятие Novoport Holding группа владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Читайте: "Кокаиновое дело" в РФ: арестован организатор поставок

Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке Forbes среди богатейших бизнесменов России за 2017 год, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Магомедова называют приближенным к премьеру Дмитрию Медведеву, во время президентства которого он получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.

Как сообщал "Обозреватель", Зиявудин Магомедов фигурирует в "кремлевском докладе", представленном Министерством финансов США. Это список лиц из 210 имен, на которые распространяются санкции.

Среди них 114 крупных чиновников из правительства РФ, администрации президента Владимира Путина и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.