Афера на €15 млн: экс-модель из Украины создала в Испании преступную группировку

На Ибице испанские правоохранители задержали украинку, бывшую модель Катерину Диргину по подозрению в организации преступной группировки по отмыванию денег.

Об этом сообщает Diario de Ibiza.

Отмечается, Диргина вместе с французским бизнесменом создала банду, которая совершила махинаций на общую сумму €15 млн. В связи с этим суд вынес решение о взятии украинки под стражу без права внесения залога.

Читайте: Работала целая группа: в Чехии задержали украинца за подделку документов

В публикации также говорится, полицейским пришлось штурмовать виллу, в которой находилась бывшая модель. В ходе захвата спецназу пришлось выбить окна.

На территории виллы полицейские обнаружили четыре автомобиля Lamborghini, Bentley, Maserati и Rolls-Royce, а в самом доме нашли оружие.

Сообщается, что Диргина вместе с партнером организовала отмывание денег криминального происхождения через ряд компаний.

Читайте: У берегов Италии задержали украинцев за контрабанду 13 тонн гашиша

Как сообщал "Обозреватель", в Испании сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан также стал фигурантом уголовного дела по отмыванию денег.