Афера на €15 млн: екс-модель з України створила в Іспанії злочинне угрупування

На Ібіці іспанські правоохоронці затримали українку, колишню модель Катерину Діргін за підозрою в організації злочинного угрупування за відмивання грошей.

Про це повідомляє Diario de Ibiza.

Зазначається, Діргін разом із французьким бізнесменом створила банду, яка скоїла махінації на загальну суму в €15 млн. У зв'язку з цим, суд виніс рішення про взяття українки під варту без права внесення застави.

Читайте: Працювала ціла група: в Чехії затримали українця за підробку документів

У публікації також йдеться, поліцейським довелося штурмувати віллу, в якій знаходилася колишня модель. Під час захоплення спецназу довелося вибити вікна.

На території вілли поліцейські виявили чотири автомобілі Lamborghini, Bentley, Maserati і Rolls-Royce, а в самому будинку знайшли зброю.

Повідомляється, що Діргін разом із партнером організувала відмивання грошей кримінального походження через низку компаній.

Читайте: Біля берегів Італії затримали українців за контрабанду 13 тонн гашишу

Як повідомляв "Обозреватель", в Іспанії син екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степан також став фігурантом кримінальної справи щодо відмивання грошей.