Видео дня
Афера на €15 млн: экс-модель из Украины создала в Испании преступную группировку
На Ибице испанские правоохранители задержали украинку, бывшую модель Катерину Диргину по подозрению в организации преступной группировки по отмыванию денег.
Об этом сообщает Diario de Ibiza.
Отмечается, Диргина вместе с французским бизнесменом создала банду, которая совершила махинаций на общую сумму €15 млн. В связи с этим суд вынес решение о взятии украинки под стражу без права внесения залога.
Читайте: Работала целая группа: в Чехии задержали украинца за подделку документов
В публикации также говорится, полицейским пришлось штурмовать виллу, в которой находилась бывшая модель. В ходе захвата спецназу пришлось выбить окна.
На территории виллы полицейские обнаружили четыре автомобиля Lamborghini, Bentley, Maserati и Rolls-Royce, а в самом доме нашли оружие.
Сообщается, что Диргина вместе с партнером организовала отмывание денег криминального происхождения через ряд компаний.
Читайте: У берегов Италии задержали украинцев за контрабанду 13 тонн гашиша
Как сообщал "Обозреватель", в Испании сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан также стал фигурантом уголовного дела по отмыванию денег.