СБУ ликвидировала "конвертационный центр" с оборотом в 100 млн в месяц

СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность "конвертационного центра" для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБ Украины.

Нелегальную финансовую структуру, обналичивающую средства, принадлежащие различным субъектам предпринимательской деятельности, создали жители Днепропетровской области. Ежемесячный оборот "конвертационного центра" составил более 100 млн гривен.

3 июля на Днепропетровщине сотрудники СБУ совместно со следователями МВД провели 14 обысков в отделении одного из банковских учреждений, квартирах участников сделки, офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались злоумышленниками в противоправной деятельности.

По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк".

Установлено, что помещение финансового учреждения злоумышленники использовали исключительно для предоставления противоправных услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. В помещении банка были специально оборудованы скрытые комнаты для хранения фиктивных документов, незаконно построенный в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа были изъяты обналиченные в тот же день 3,4 млн гривен.

По данному факту проводится уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ.