СБУ ліквідувала "конвертаційний центр" з обігом у 100 млн на місяць

СБУ викрила та припинила протиправну діяльність "конвертаційного центру" для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектора економіки на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБ України.

Нелегальну фінансову структуру, переводили в готівку кошти, що належать різним суб'єктам підприємницької діяльності, створили мешканці Дніпропетровської області. Щомісячний оборот "конвертаційного центру" склав більше 100 млн гривень.

3 липня на Дніпропетровщині співробітники СБУ спільно зі слідчими МВС провели 14 обшуків у відділенні однієї з банківських установ, квартирах учасників угоди, офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися зловмисниками у протиправній діяльності.

За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-господарську та платіжну документацію понад 20 комерційних структур, печатки та електронно-обчислювальну техніку з системою "клієнт-банк".

Встановлено, що приміщення фінансової установи зловмисники використовували виключно для надання протиправних послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. У приміщенні банку були спеціально обладнані приховані кімнати для зберігання фіктивних документів, незаконно побудований в підвальній частині житлового будинку "бункер" зі спеціальним сейфом. Із сейфа було вилучено переведені в готівку в той же день 3,4 млн гривень.

За даним фактом проводиться кримінальне провадження за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) УКУ.