Бизнесмен-одессит ежемесячно отмывал миллион долларов в оффшорах
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.
Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США. Об этом сообщили в п ресс-центре СБ Украины.
"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как ранее сообщал "Обозреватель", в Одессе задержали адвоката.