Бізнесмен-одесит щомісяця відмивав мільйон доларів в офшорах
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.
Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США. Про це повідомили в прес-центрі СБ України.
"Співробітники спецслужби затримали зловмисника в момент отримання готівки від чергового "клієнта". Під час обшуків в офісі ділка оперативники СБУ вилучили понад 2,7 мільйона гривень в різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки іноземних банківських установ і офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як раніше повідомляв "Обозреватель", в Одесі затримали адвоката.