У Києві СБУ "накрила" конвертаційний центр із щомісячним оборотом у 90 млн грн
Співробітники Служби безпеки України припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний оборот якого становив понад 90 мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
"Конверт" надавав підприємствам київського регіону "послуги" щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України і їх легалізації", - йдеться у повідомленні.
За даними спецслужб, у незаконних оборудках було задіяно більш як 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.
"Під час проведення санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях конвертаційного центру у Шевченківському районі Києва і за адресами проживання учасників угоди правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм", - заявили у СБУ.
Як повідомляв "Обозреватель", напередодні прокуратура Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України провели обшуки у нелегальних обмінниках, під час яких силовики вилучили готівкою близько 19 мільйонів гривень.
