Замішаний у схемах із грошима Путіна? В Естонії знайшли мертвим топбанкіра

18,6 т.
Айвар Рехе

Ексглаву естонського відділення найбільшого комерційного банку Данії Danske Bank Айвара Рехе 25 вересня знайшли мертвим за два дні після зникнення.

Як повідомляє видання ЕRR, поліція розповіла, що виявила тіло у саду будинку Рехе у Піріта. За попередніми даними, банкір нібито вчинив суїцид.

Вранці 23 вересня чоловік вийшов із будинку у передмісті столиці Естонії, після чого безслідно зник. Для пошуку Рехе була запущена широкомасштабна операція, в якій брали участь близько 50 поліцейських і добровольців.

Айвар Рехе керував філією данського банку Danske з 2006 по 2015 рік – в той час, коли через нього пройшли мільярдні суми сумнівного походження з Росії і не тільки. Незважаючи на арешти і діловодство щодо 10 місцевих працівників Danske, Рехе уникнув кримінального переслідування.

Відео дня

Журналіст Антон Швець на своїй сторінці у Facebook припустив, що зникнення Рехе цілком може бути пов'язане із махінаціями з грошима оточення президента Росії Володимира Путіна.

"31 липня 2018 року прокуратура Естонії відкрила справу проти естонського відділення Danske Bank. Трапилося це після заяви Вільяма Браудера (засуджений заочно до восьми років ув'язнення в Росії у справі Магнітського). Браудер звинуватив Danske Bank ву системному відмиванні російських грошей. Саме путінських і безпосередньо пов'язаних зі справою Магнітського, якого в РФ підставили, посадили у тюрячку і вбили", – розповів він.

За інформацією журналіста, Браудер прямо вказав на 26 працівників естонського відділення, включаючи голову відділення Айвара Рехе, і звинуватив їх у тому, що вони відмивали російські і не тільки гроші.

Айвар Рехе

"Всього через Естонію просвистів 201 мільярд євро, через сумнівні рахунки. 200 мільярдів помитих бабок. Певно, естонський банк проходив у зв'язці із системою Ландромат", – уточнив Швець.

Також він зазначає – що естонські журналісти підозрювали, що російська система відмивання грошей з кейсу Магнітського працювала в Естонії. Адже ще у 2013 році вони прямо вказали на низку дивних транзакцій. Тоді банки провели внутрішній аудит, а потім комплаєнс і навіть надали результати прокуратурі. В результаті було відкрито справу, яку, втім, закрили у 2017 році.

Після цього Браудер провів власне розслідування з журналістами, і вже за його результатами прокуратура повторно відкрила справу у 2018 році.

"В естонському відділенні естонська прокуратура взяла 10 осіб із зазначених 26 і не чіпала главу відділення, того самого Айвара Рехе... З 16 по 19 вересня 2019 року Естонію відвідує делегація Росфінмоніторингу. Ні, ну ми розуміємо, що естонське відділення Danske Bank мило бабки клану Путіна, але формально Росфінмоніторинг має право ознайомитися з документами розслідування, оскільки є державним органом, який і повинен все це розслідувати", – пише журналіст.

Підсумовуючи, він не виключив, що загадкове зникнення Рехе може бути помстою Браудера за безкарність банкіра.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій обсягом у 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна – його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

  • Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank засвідчили, що у період із 2007 по 2015 рік німецький банк загалом обробив близько 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

  • Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводить власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.