За оточення Порошенка взялася ГПУ: що сталося

Генеральна прокуратура України зацікавилася оточенням чинного президента Петра Порошенка. Йдеться про екс-голову Національного банку Валерію Гонтареву, екс-главу АП Бориса Ложкіна, а також заступника голови АП Олексія Філатова. Їх усіх викликають на допит через можливі махінації.

У чому причина — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Оточення президента Порошенка підозрюють у махінаціях олігарха Сергія Курченка;
У справі можуть бути замішані Валерія Гонтарева, Олексій Філатов і Борис Ложкін. Ніхто з них на допиті бути не планує.
Правда, адвокатам Ложкіна так і не вручили обіцяну підозру. Нібито їм повідомили про скасування слідчої дії у зв'язку з відсутністю повноважень.

У чому причина

Ще з 2013 року тягнеться справа навколо махінацій олігарха Сергія Курченка, якого ЗМІ прозвали "гаманцем" екс-президента Віктора Януковича.

Йому інкримінують масштабні афери, за участю багатьох високопоставлених чиновників за останні роки: шляхом підроблення документів та різних фінансових махінацій у "Нафтогазі України", "Укрнафті" й "Укргазвидобуванні", де він вкрав скрапленого газу та грошей на суму понад 2 млрд гривень (за курсу приблизно 8 грн/$). Також у "Нафтогазу", за версією слідства, Курченко відібрав 5 млрд гривень.

Читайте: Ціна 100 млн: Україна конфіскувала підприємство Курченка

У березні 2018 року Генеральна прокуратура отримала дозвіл на досудове розслідування, а також оголосила про підозру втікачу Сергію Курченку. Йому інкриміновано 10 епізодів розкрадання коштів в особливо великих розмірах.

Йдеться про:

розкрадання 787 мільйонів гривень у Національного банку, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ВАТ "Реал Банк" із подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно;
розкрадання грошей у банку Брокбізнесбанку на суму 865 млн гривень, шляхом видачі кредитів підприємствам із ознаками фіктивності;
махінації з грошима "Аграрного фонду" на загальну суму понад 2 мільярди гривень тощо.

У чому може бути замішане оточення президента?

Перша інформація про можливу причетність найближчого оточення президента до афер з'явилася 28 березня 2019 року, буквально за декілька днів до першого туру виборів. Так, про трійку підозрюваних повідомило одне з українських видань із посиланням на главу відділу процесуального керівництва у кримінальних виробництвах Костянтина Кулика.

Читайте: "Близько працював": у НАБУ знайшли екс-охоронця Курченка

Так, Валерію Гонтареву разом зі співвласником інвесткомпанії ICU Костянтином Стеценком підозрюють у "сприянні злочинній організації та сприянні в незаконному заволодінні чужим майном" — грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2,069 млрд грн, шляхом укладення АТ "Брокбізнесбанк" липових договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Варто зазначити, що в січні 2018 року інформація про махінації з'являлася і на міжнародних ресурсах. Так, катарський медіахолдинг Al Jazeera оприлюднив інформацію про те, що інвестиційна компанія ICU, раду директорів якої очолювала колишня глава НБУ Валерія Гонтарева, нібито допомагала втікачу екс-президенту Віктору Януковичу вивести з України $1,5 мільярда в період із 2012 по 2014 рік.

Ще одна підозра, цього разу вже Борису Ложкіну і Олексію Філатову була оголошена за фактом сприяння злочинної організації та легалізації (відмивання) грошових коштів у розмірі понад $440 млн, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній "Український Медіа Холдинг".

За даними все тієї ж Al Jazeera, приблизно третина виручки із угоди — "брудні" гроші, адже вони були отримані у вигляді позики з вкрадених коштів. І цією справою в 2016 році зайнялася прокуратура Австрії, яка помітила дивні транзакції через офшори.

"Для того, щоб заплатити Ложкіну і його партнерам, Курченко отримав позику в розмірі 160 мільйонів доларів із державного банку. Прокуратура встановила, що це було зроблено за допомогою вкрадених активів", — йдеться в матеріалі.

Після публікації підозр із боку прокурора Костянтина Кулика, в керівництві ГПУ спростували заяви свого співробітника. Спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко зазначив у Facebook, що повідомлення про підозру Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку і Філатову вимагали наявності достатніх доказів, доручення старшого групи прокурорів і особистого вручення. Тому їх і не було.

Читайте: "Маленька" квартирка за мільйон: журналісти показали елітні апартаменти Гонтаревої в Лондоні

Конфлікт навколо прокурора і генпрокурора ускладнювався виборчою кампанією, а також політичними суперечками між кандидатами. Тому багато хто сприйняв заяву Костянтина Кулика як частину політичної боротьби.

Але буквально наступного дня після другого туру виборів, 22 квітня, ГПУ все ж викликала Бориса Ложкіна, Олексія Філатова та Валерію Гонтареву на допити. А також екс-міністра екології та природних ресурсів, власника приватної газодобувної групи Burisma Миколу Злочевського та бізнесмена Костянтина Стеценка.

Підозра Гонтаревій, Філатову і Ложкіну нібито стосується статті про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої діяльності. Підозра Гонтаревій також стосується статті про присвоєння та розкраданні майна, а Філатову і Ложкіну — статті про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Водночас ніхто із зазначених топ-чиновників з'являтися на допит не збирається. Олексій Філатов уже заявив, що у слідчих ГПУ немає підстав для виклику на допит. У Бориса Ложкіна заявили, що він жодних повісток у ГПУ не отримував. А Валерія Гонтарева закликала співробітників прокуратури "прилетіти до неї в Лондон".

Читайте: У Зеленського озвучили перші кроки у боротьбі з корупцією

Втім, 25 квітня стало відомо, що адвокатам Ложкіна так і не вручили обіцяну підозру.

"Не дивлячись на очевидні порушення порядку виклику нашого клієнта і з метою недопущення подальших маніпуляцій, сьогодні ми прибули в прокуратуру в зазначений час. Однак слідчий повідомив про скасування слідчої дії у зв'язку з відсутністю повноважень", – розповіли адвокати.