З 2004 року: ФБР запідозрило Манафорта у відмиванні грошей для Януковича

ФБР перевіряє великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога Партії регіонів, екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта на рахунки у США, на предмет відмивання коштів для уряду України.

Про це повідомляє BuzzFeed із посиланням на джерела.

Йдеться про 13 транзакцій на американські рахунки на суму близько $3 млн, зроблені в 2012 і 2013 роках. Сумнівні операції проходили через офшорні компанії, пов'язані з Манафортом. На них звернули увагу банки, які зобов'язані повідомляти про транзакції з готівкою на суму в понад $10 тис. у день, навіть якщо вони є законними.

Читайте: Не Манафортом єдиним: у США взялися за ще одного лобіста Януковича

Під прицілом ФБР виявилися п'ять офшорних компаній, які нібито пов'язані з політтехнологом, серед яких Global Endeavor Inc. і Lucicle Consultants Ltd.

Відзначається, що компанія Global Endeavor була найнята екс-президентом Януковичем для політичного консалтингу та лобіювання. При цьому в останні місяці його президентства фірма вивела з України понад $750 тис., а в листопаді і грудні 2013 року компанія перевела майже $53 тис. співробітникові Манафорта в Києві Костянтину Килимнику. При цьому призначення переказів залишилося невідомим.

За інформацією видання, на сумнівні перекази правоохоронці звернули увагу ще в 2012 році, під час розслідування того, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або "допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, вкрадені за допомогою корупційних оборудок".

Читайте: Розкрито схему фінансування штабу Трампа російським мільярдером

При цьому двоє співробітників правоохоронних органів повідомили виданню, що ще в 2004 році виявили "червоні прапорці" (індикатори потенційних проблем із цінними паперами ред.) у банківських документах Манафорта, і що дані угоди налічували не один мільйон доларів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше ФБР запідозрило Манафорта в отриманні близько 100 млн доларів від українських і російських клієнтів.