Відмив 10 мільярдів: в Україні взялися за голову МВС часів Януковича

Екс-главу Міністерства внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні через Смартбанк близько 10,345 мільярдів гривень.

Про це сказано в постанові Печерського райсуду Києва від 6 листопада. У Генпрокуратурі вже почали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності екс-міністра внутрішніх справ і його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

У постанові повідомляється, що у слідства є достатньо підстав вважати, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту за ПДВ, тобто для ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів і майна, отриманого Захарченком та його оточенням злочинним шляхом.

Читайте: Розтрата і відмивання грошей: НАБУ заведе справу на міністра та екс-прем'єра

Суд дозволив Генпрокуратурі в НБУ отримати тимчасовий доступ до низки документів, які стосуються Смартбанку і необхідні для розслідування кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні поточного року стало відомо, що Віталій Захарченко виграв суд за землю під Києвом у розмірі 0,9 га. Спірна земля ще в 2003 році за рішенням виконавчого комітету Підгірцівської сільської ради була виділена у власність чотирьом особам. Пізніше ділянки перепродувалися.