"Українська біржа" легалізувала доходи нардепів БПП і НФ під 5% — політолог
ПАТ "Українська біржа" (УБ) легалізувала сотні мільйонів гривень тіньових доходів народних депутатів Верховної Ради від політичних партій Блок Петра Порошенка (БПП) і "Народний фронт" (НФ).
Про це в своєму блозі на Site.ua розказав політолог і блогер Олександр Солонько. Він нагадав, що місяць тому СБУ звинуватила фондові біржі і продавців державних облігацій у створенні масштабної схеми по відмиванню тіньових прибутків з використанням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
"До схеми, ймовірно можуть бути причетними дуже відомі у бізнес-середовищі люди. А також відомі політики. Кажуть, у справі фігурує багато прізвищ з БПП и НФ", — наголосив політолог.
За словами Солонько, поява обов’язку заповнювати електронні декларації для сотень тисяч політиків, чиновників, керівників держпідприємств призвело до того, що їм потрібно показати всі свої легальні прибутки.
Читайте: Відмив 10 мільярдів: в Україні взялися за голову МВС часів Януковича
"Адже дорогі машини, квартири, вілли за кордоном, відпочинок на дорогих курортах — все це не можна оплатити офіційною зарплатою чиновника. Багато хто отримує такі колосальні "прибутки" від хабарів, "відкатів", тіньових схем. І всі ці тіньові кошти потрібно легалізувати. Інакше як пояснити дорогі витрати?", — зазначив автор.
За даними Олександра Солонька, саме тут на допомогу можновладцям приходять інвестиційні компанії.
"На ринку відкрито говорять про те, що інвестиційні компанії пропонують клієнтам нову послугу — легалізацію коштів під 5% від легалізованої суми. Як працює схема? В ній бере участь група торговців на фондовому ринку. Вони купують у банку пакет облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і потім перепродують його по ланцюжку. В середині ланцюжка знаходиться фізособа. Цій фізособі папери продаються за заниженою ціною, а потім вона продає їх набагато дорожче. В кінці ланцюжка той же банк. Папери до нього повертаються за тією ж ціною. Вся схема провертається на біржі за один день. Собівартість "прогонки" — в середньому 0,3% від всієї суми. Заробляють потроху всі учасники — банк, торговці, біржа", — розказав політолог.
Він зазначив, що фізособі не потрібно платити торговцю 100 мільйонів, щоб при прогоні на цінових стрибках отримати 10% прибутку, тобто легалізувати 10 мільйонів.
"Торговець може купити цінні папери і без передоплати з боку клієнта. Тобто не вклав нічого, отримав 10 млн доходу від продажу цінних паперів. І найважливіше — доходи від продажу ОВДП звільнені від сплати прибуткового податку", — резюмував Олександр Солонько.
Читайте: Відмили 12 мільярдів: прокуратура Австрії зацікавилася низкою українських банків
За його словами, один з активних учасників даної схеми — "Українська біржа", де раніше ніколи не торгували ОВДП у великих обсягах, але "в кінці минулого року на майданчику обсяги торгів цінними паперами побили всі рекорди".
"Були десятки мільйонів гривень, стали мільярди. За січень-жовтень 2017 року середній обсяг торгів — 22 млн грн на місяць. За листопад 2017 року — березень 2018 року — 3,6 млрд грн. Зростання у 167 разів!!! Це можна пояснити лише тим, що біржа свідомо з відома власників створила необхідні умови для проведення операцій з відмивання грошей. Керівництво біржі не мало можливості не бачити, що операції мають фіктивний характер. Єдина їх мета — створити комусь дохід", — впевнений Олександр Солонько.
Він також розповів, що один з ключових власників біржі —це інвестиційна компанія Dragon capital відомого медіамагната Томаша Фіали.
"Пікантності ситуації надає той факт, що Томаш Фіала є президентом Європейської бізнес асоціації — об’єднання з понад 900 міжнародних та українських компаній, що покликане сприяти захисту та розвитку бізнесу. Чи знав він про схеми? Я так думаю, що це риторичне питання. Людина з таким великим досвідом не могла не задати підлеглим та партнерам питання — хлопці, що за дивні речі у вас відбуваються з ОВДП? Що це за рекорди? Завдяки чому?" — пише політолог.
При цьому він зазначив, що в Україні історія про створення масштабної схеми з відмивання коштів не привернула великої уваги.