"Українська біржа" легалізувала доходи нардепів БПП і НФ під 5% — політолог

5,7 т.
'Українська біржа' легалізувала доходи нардепів БПП і НФ під 5% — політолог

ПАТ "Українська біржа" (УБ) легалізувала сотні мільйонів гривень тіньових доходів народних депутатів Верховної Ради від політичних партій Блок Петра Порошенка (БПП) і "Народний фронт" (НФ).

Про це в своєму блозі на Site.ua розказав політолог і блогер Олександр Солонько. Він нагадав, що місяць тому СБУ звинуватила фондові біржі і продавців державних облігацій у створенні масштабної схеми по відмиванню тіньових прибутків з використанням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

"До схеми, ймовірно можуть бути причетними дуже відомі у бізнес-середовищі люди. А також відомі політики. Кажуть, у справі фігурує багато прізвищ з БПП и НФ", — наголосив політолог.

Відео дня

За словами Солонько, поява обов’язку заповнювати електронні декларації для сотень тисяч політиків, чиновників, керівників держпідприємств призвело до того, що їм потрібно показати всі свої легальні прибутки.

"Адже дорогі машини, квартири, вілли за кордоном, відпочинок на дорогих курортах — все це не можна оплатити офіційною зарплатою чиновника. Багато хто отримує такі колосальні "прибутки" від хабарів, "відкатів", тіньових схем. І всі ці тіньові кошти потрібно легалізувати. Інакше як пояснити дорогі витрати?", — зазначив автор.

За даними Олександра Солонька, саме тут на допомогу можновладцям приходять інвестиційні компанії.

"На ринку відкрито говорять про те, що інвестиційні компанії пропонують клієнтам нову послугу — легалізацію коштів під 5% від легалізованої суми. Як працює схема? В ній бере участь група торговців на фондовому ринку. Вони купують у банку пакет облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і потім перепродують його по ланцюжку. В середині ланцюжка знаходиться фізособа. Цій фізособі папери продаються за заниженою ціною, а потім вона продає їх набагато дорожче. В кінці ланцюжка той же банк. Папери до нього повертаються за тією ж ціною. Вся схема провертається на біржі за один день. Собівартість "прогонки" — в середньому 0,3% від всієї суми. Заробляють потроху всі учасники — банк, торговці, біржа", — розказав політолог.

Він зазначив, що фізособі не потрібно платити торговцю 100 мільйонів, щоб при прогоні на цінових стрибках отримати 10% прибутку, тобто легалізувати 10 мільйонів.

"Торговець може купити цінні папери і без передоплати з боку клієнта. Тобто не вклав нічого, отримав 10 млн доходу від продажу цінних паперів. І найважливіше — доходи від продажу ОВДП звільнені від сплати прибуткового податку", — резюмував Олександр Солонько.

За його словами, один з активних учасників даної схеми — "Українська біржа", де раніше ніколи не торгували ОВДП у великих обсягах, але "в кінці минулого року на майданчику обсяги торгів цінними паперами побили всі рекорди".

"Були десятки мільйонів гривень, стали мільярди. За січень-жовтень 2017 року середній обсяг торгів — 22 млн грн на місяць. За листопад 2017 року — березень 2018 року — 3,6 млрд грн. Зростання у 167 разів!!! Це можна пояснити лише тим, що біржа свідомо з відома власників створила необхідні умови для проведення операцій з відмивання грошей. Керівництво біржі не мало можливості не бачити, що операції мають фіктивний характер. Єдина їх мета — створити комусь дохід", — впевнений Олександр Солонько.

Він також розповів, що один з ключових власників біржі —це інвестиційна компанія Dragon capital відомого медіамагната Томаша Фіали.

"Пікантності ситуації надає той факт, що Томаш Фіала є президентом Європейської бізнес асоціації — об’єднання з понад 900 міжнародних та українських компаній, що покликане сприяти захисту та розвитку бізнесу. Чи знав він про схеми? Я так думаю, що це риторичне питання. Людина з таким великим досвідом не могла не задати підлеглим та партнерам питання — хлопці, що за дивні речі у вас відбуваються з ОВДП? Що це за рекорди? Завдяки чому?" — пише політолог.

При цьому він зазначив, що в Україні історія про створення масштабної схеми з відмивання коштів не привернула великої уваги.