Справа Мартиненка на €2,8 млн: у Швейцарії назвали ім'я спільника екснардепа
До справи колишнього народного депутата Миколи Мартиненка про відмивання 2,8 млн євро, якою займається прокуратура Швейцарії, причетний ще один громадянин України.
Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, другим підозрюваним виявився Павло Скаленко.
Як стверджують слідчі, вони в складі "злочинного угруповання" відкривали у швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість і активи в Швейцарії та інших країнах, відмиваючи в такий спосіб гроші.
Читайте: "Любить піар!" У Мартиненка висунули гучні звинувачення проти глави НАБУ
Повідомляється, що Мартиненко доручив Скаленку створити офшорну компанію в Панамі. Її директорами виступали різні громадяни цієї держави, але всі вони призначили Мартиненка уповноваженим представником.
Правоохоронці вважають, що спільник відкривав рахунки від імені офшорної компанії за вказівкою екснардепа і в документах вказував, що також є бенефіціарним власником активів самого Мартиненка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Детективи НАБУ вручили повістку Мартиненку про виклик на допит ще восени 2018 року. Сторона звинувачення вимагала від суду взяти Мартиненка під варту або під заставу в 300 млн гривень. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляв, що екснардепу загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі. Він також розповів, що докази у справі екснардепа збиралися більш ніж рік.
Пізніше стало відомо, що Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів відразу декількох європейських країн. Один з епізодів стосується Швейцарії. Зокрема, вважається, що контрольована Мартиненком фірма отримувала "відкати" за сприяння чеській компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.
Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів Мартиненка про визнання неприпустимими доказів, отриманих від Швейцарії на USB флеш-накопичувачі.
У Шевченківському суді Києва в січні 2019 року також ще оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатома" на загальну суму 6,5 млн євро.
У грудні в Швейцарії Мартиненку пред'явили офіційне звинувачення у справі у відмиванні 2,8 млн євро.