Найбільше на Донеччині: Опендатабот назвав кількість церков УПЦ МП в Україні. Карта
Протягом повномасштабної війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад
До справи колишнього народного депутата Миколи Мартиненка про відмивання 2,8 млн євро, якою займається прокуратура Швейцарії, причетний ще один громадянин України.
Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, другим підозрюваним виявився Павло Скаленко.
Як стверджують слідчі, вони в складі "злочинного угруповання" відкривали у швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість і активи в Швейцарії та інших країнах, відмиваючи в такий спосіб гроші.
Читайте: "Любить піар!" У Мартиненка висунули гучні звинувачення проти глави НАБУ
Повідомляється, що Мартиненко доручив Скаленку створити офшорну компанію в Панамі. Її директорами виступали різні громадяни цієї держави, але всі вони призначили Мартиненка уповноваженим представником.
Правоохоронці вважають, що спільник відкривав рахунки від імені офшорної компанії за вказівкою екснардепа і в документах вказував, що також є бенефіціарним власником активів самого Мартиненка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Детективи НАБУ вручили повістку Мартиненку про виклик на допит ще восени 2018 року. Сторона звинувачення вимагала від суду взяти Мартиненка під варту або під заставу в 300 млн гривень. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявляв, що екснардепу загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі. Він також розповів, що докази у справі екснардепа збиралися більш ніж рік.
Пізніше стало відомо, що Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів відразу декількох європейських країн. Один з епізодів стосується Швейцарії. Зокрема, вважається, що контрольована Мартиненком фірма отримувала "відкати" за сприяння чеській компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.
Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів Мартиненка про визнання неприпустимими доказів, отриманих від Швейцарії на USB флеш-накопичувачі.
У Шевченківському суді Києва в січні 2019 року також ще оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатома" на загальну суму 6,5 млн євро.
У грудні в Швейцарії Мартиненку пред'явили офіційне звинувачення у справі у відмиванні 2,8 млн євро.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Протягом повномасштабної війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад
Катастрофічні події на полі бою небезпечніші для Путіна, аніж втрата національних околиць РФ
Росія не має достатньо сил, щоб здійснити серйозний наступ до 9 травня
Скорпіони отримають несподівані прибутки, а Терези втілять давні мрії