Спецслужби завели справу за фінансування тероризму на відому платіжну систему

Генеральна прокуратура і Служба безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо платіжної системи "Електрум Пеймент Сістем" за підозрою у фінансуванні тероризму.

Про це "Обозревателю" повідомило джерело в НБУ.

Кримінальну справу зареєстровано за статтею 256 Кримінального кодексу України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Зокрема, "Електрум Пеймент Сістем" звинувачується у фінансуванні тероризму, махінаціях з платіжними картами в зоні АТО, здійсненні незаконних фінансових операцій з "Л/ДНР" і поповненні рахунків мобільних операторів.

Власником бізнесу є один з творців "Global Money" Юрій Корж. Пізніше в коментарі "Обозревателю" він спростував цю інформацію.

"Це неправдива інформація. Я був директором до 2 серпня 2016 року. Нинішнім директором є В'ячеслав Пожарський. Крім того, наскільки мені відомо, компанія "Електрум Пеймент Систем" сумлінно слідує українським законам", - заявив Юрій Корж.

Відзначимо, Корж в Україні відомий як колишній чоловік відомої телеведучої Оксани Марченко. Він є засновником компанії "Глобал Юкрейн" і безлічі товарних знаків.

Також в числі засновників - екс-глава правління "ВТБ Банку" Вадим Пушкарьов і президент компанії "Укр-Китай Комунікейшин" В'ячеслав Лисенко.

Читайте: НБУ не покарає "дочки" російських банків за "паспорти" "Л/ДНР"

"Електрум Пеймент Сістем" отримала ліцензію при сумнівних обставинах. За деякими даними, компанії допоміг скандально відомий директор Департаменту роздрібних платежів НБУ Сергій Шацький.

Як повідомляв "Обозреватель", 3 лютого 2017 року Шацький був затриманий за підозрою у хабарництві. За даними ГПУ, він отримав $ 25 тис. неправомірної вигоди за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс". Печерський суд 6 лютого звільнив підозрюваного з-під варти під заставу в 800 тис. грн.

У жовтні ГПУ направила справу Шацького до суду для розгляду по суті. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.