Скандального топ-чиновника СБУ викрили у зв'язках із ПриватБанком

24,0 т.
Скандального топ-чиновника СБУ викрили у зв'язках із ПриватБанком

Служба безпеки України в Києві та області вимагала під керівництвом колишнього заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семечка оригінал аудиту ПриватБанку.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info. Відзначається, що сім'я Семечка знаходиться в тісних стосунках із родиною партнера олігарха Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова. Про це свідчать фотографії, які опубліковані в соцмережах дітей топ-чиновника СБУ.

Дочка дружини Семечка на тлі будинку Боголюбова
Відео дня

Відзначається, що в травні 2018 в управлінні Служби безпеки зареєстрували дрібне кримінальне провадження щодо посадовців ПриватБанку в період до його націоналізації. Тобто на той момент були власниками Коломойський і Боголюбов. Провадження відкрито за статтями 191 (привласнення шляхом зловживання службовим становищем - в особливо великих розмірах організованою групою), а також 205 (фіктивне підприємництво).

За даними слідства, в 2011-2015 роках посадові особи банку вивели на користь неназваних третіх осіб кошти з банку в розмірі 11,53 млн гривень. Це було зроблено шляхом емісії та продажу облігацій компанії DrovaleLimited, а також шляхом надання застави іноземним банкам у кредитних договорах на користь іноземних компаній.

"У судових ухвалах фігурує за посадою лише керівник департаменту валютно-обмінних операцій". Однак саме в рамках цього провадження київська СБУ під керівництвом Семечка вимагала документацію за рахунками, зокрема кореспондентськимирахунками в іноземних банках, а також оригінал звіту (форензіка) Kroll Associates U.K. Limited за результатами розслідування фінансових операцій Приватбанку", - йдеться в матеріалі.

Відзначається, що саме цей звіт Коломойський намагався отримати і визнати незаконним ще до затвердження. Документ повинен був допомогти Національному антикорупційному бюро розслідувати низку епізодів виведення з банку до націоналізації сотень мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти з'ясували, що під час роботи Семечка в контррозвідці СБУ вимагала у фармакологічного бізнесу "відкати". Його підозрюють у причетності до припинення закупівлі ліків для діалізу.