Шахраї з України виманювали по 10 млн євро у громадян ЕС: в ОГП ведуть розслідування
Правоохоронці за матеріалами німецьких колег розслідують діяльність міжнародної злочинної схеми, в рамках якої українські і іноземні шахраї щомісяця виманювали по 8-10 млн євро у громадян Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора. Шахрайська схема діяла у 2017-2020 роках під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
Вони нібито дозволяли отримувати прибуток через проведення операцій з купівлі-продажу різних активів: банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів тощо. Для введення інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувались угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.
Як розповіли в ОГП, з'ясувалося, що, коли вкладники подавали заявку на виведення прибутку у готівку до них телефонували працівники спеціально створених колл-центрів як представники торгівельних платформ та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів.
Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.
"Перевіркою встановлено, що кошти інвесторів, які сплачувались через такі сайти, фактично зараховувались на рахунки ряду підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах з подальшою їх легалізацією. Орієнтовний місячний оборот шахрайської схеми складав від 8 до 10 млн євро. Більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії", – сказано у повідомленні.
Українським слідством наразі встановлено, що до організації схеми причетні громадяни України, які фактично керували роботою сайтів, здійснювали виведення коштів через підконтрольні суб’єкти господарювання та легалізували їх на території України.
"Під час обшуків за місцями проживання та здійснення кримінальної діяльності фігурантів виявлено та вилучено грошові кошти еквівалентом 1 млн дол США, чорнові записи, документацію та комп’ютерну техніку. В рамках кримінального провадження накладено арешти на автомобілі, квартири, будинок та інше нерухоме майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро", – розповіли в ОГП.
