СБУ знайшла в корупціонерів з "Укрзалізниці" пачки грошей у холодильнику
Посадовці монополізували сегмент ринку з контейнерними перевезеннями
Прибутки отримувала підконтрольна їм приватна фірма
За фактом правопорушення були проведені обшуки в Києві та Одесі
Служба безпеки України розкрила масштабну корупційну оборудку окремих керівників АТ "Укрзалізниця". Її фігуранти ховали величезні суми грошей просто у коробках та в холодильнику з продуктами.
Як повідомляє пресслужба СБУ, схема була організована під час контейнерних перевезень. Зокрема, посадовці штучно створили для однієї з філій "Укрзалізниці" завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів.
Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. Надалі такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.
"Співробітники СБУ в межах розпочатого кримінального провадження задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми", – йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також було вилучено понад 1,2 млн гривень, на які судом накладено арешт.
Зрештою правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Запорізькій області СБУ викрила шахрайський "кол-центр", оператори якого виманювали гроші у клієнтів банків. Щомісяця вони так отримували по 3 млн гривень.
А посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області СБУ спіймала на багатомільйонних махінаціях із елітною землею в Конча-Заспі.