СБУ вилучила 800 кг срібла у криптовалютників, які фінансували ''Л/ДНР''. Фото і відео

2 хвилини
7,4 т.
СБУ вилучила 800 кг срібла у криптовалютників, які фінансували ''Л/ДНР''. Фото і відео

Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, зокрема через купівлю криптовалют. У фігурантів вилучили понад 800 кілограмів срібла, також підозрюється, що вони могли підтримувати терористичні "Л/ДНР".

Попередньо, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 мільйонів гривень, 65 млн із яких пов’язані з відмиванням коштів. Про це інформує пресслужба СБУ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку. До того ж їхніми клієнтами були не тільки громадяни України, а й країн колишнього СНД, зокрема РФ, мешканці ОРДЛО.

Відео дня
Організатори схеми конвертували криптовалюту в готівку

"Конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах і з порушенням фактично всіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи", – йдеться у повідомленні.

Зловмисники створили низку онлайн-ресурсів і відмивали кошти

Співробітники СБУ задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали. Так, під час обшуків у Києві й Харкові правоохоронці вилучили:

  • понад 43 млн грн;

  • більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;

  • комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;

  • документи, що підтверджують проведення оборудок.

Зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн

Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності. Нині тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

65 млн грн були пов’язані з відмиванням коштів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні СБУ викрила організоване угрупування контрабандистів культурних цінностей до країн ЄС. Під час обшуків у зловмисників вилучили підготовлену до нелегального переправлення колекцію предметів старовини на суму майже $1 мільйон.