Першу заступницю голови НБУ Рожкову запідозрили у відмиванні сотень мільйонів гривень – ЗМІ

У розслідуванні бельгійського видання йдеться, що перший заступник голови Нацбанку України використовує своє становище для відмивання грошей. Це видання New Europe "The first deputy head of Ukraine's national bank is using her position to launder money" відомого західного журналіста та редактора Ніколаса Уоллера, який співпрацює з такими виданнями як Daily Mail, Los Angeles Times, US News & World Report, Associated Press і т.д.

Відео дня

New Europe – провідна газета у справах ЄС, яка видається з 1993 року зі штаб-квартирою у Брюсселі.

У статті журналіст розповідає про існування організованої злочинної групи (ОЗУ), яку він називає "організацією Рожкової" і яка займається відмиванням вкрадених коштів з Нацбанку з подальшим їх виведенням за кордон.

Також Уоллер називає головним сподвижником та організатором Рожкової та її ОЗУ засновника юридичної фірми "Астерс Консалт" та співкерівного партнера ЮФ "Астерс" Олексія Дідковського.

Рік тому українські ЗМІ писали, що ДБР порушило справу проти Рожкової та Дідковського за присвоєння 900 млн грн.

За даними журналіста-розслідувача, "Астерс", яка отримала сотні мільйонів гривень від Нацбанку, вивела ці гроші, не сплативши податків і використала схеми з фіктивним податковим кредитом.

"Рух грошей через компанії, пов'язані з "ОПГ Рожковою", дозволяє зробити висновок, що вкрадені в Україні гроші були частково розміщені в цінних паперах неафілованих осіб, пов'язаних з Global Partners у США в рамках схеми через "Астерс" та Epam International Limited, компанії пов'язаної з Метью Спенсером (Matthew Spencer) – на загальну суму $314 млн. Ще $15 млн було розміщено в Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital", - пише Ніколас Уоллер, обіцяючи продовження розслідування найближчим часом.