Обманюють Україну на мільйони: як компанія "СОІ" ухиляється від податків

Кілька днів тому в Україні накрили черговий конвертаційний центр. Податківці нагрянули в офіси до хитрих хлопців, які тільки за останній рік провели через свої компанії більше 180 мільйонів гривень, і поклали їх обличчям в підлогу. Тепер ділкам світить тюремний термін і конфіскація всіх нажитих "непосильною працею" мільйонів.

Ця історія - лише один із прикладів боротьби з тіньовою економікою, основою якої якраз і є конвертаційні центри. Однак навіть піймання обнальщиків за руку не гарантує того, що незабаром вони не візьмуться за старе.

У розпорядженні OBOZREVATEL опинилася ексклюзивна інформація про одну з великих компаній, яка раніше вдалася до послуг конвертаційного центру,а тепер продовжує порушувати закон.

Про те, як влаштована "тіньова"Україна, читайте в нашому матеріалі.

Роби гроші, роби гроші

Якщо хтось думає, що до послуг "конвертів" (так центри по обналу називають в народі) вдаються лише затяті аферисти і наркоторговці, то він сильно помиляється.

Послуги надаються і цілком легальним підприємствам, які хочуть піти від сплати податків і отримати побільше вільних коштів. При цьому бізнес цей надзвичайно вигідний і діє таким чином.

Компанія-замовник робить транзакцы по безналу на рахунки конвертаційного центру нібито за надання будь-яких послуг або постачання певних видів продукції. Деякий час по тому ті знімають гроші в банку під виглядом виплати зарплати, на відрядження або просто поточні витрати, а потім повертаються готівкою відправнику. Зрозуміло, що з вирахуванням певного відсотка "за послуги". Зазвичай він становить від 7% до 12% від загальної суми.

"Компанії-" метелики "довго не існують. Найчастіше два-три місяці максимум і все. Після цього вивіска змінюється і їх знову потрібно вираховувати. Тому пару років назад тактику вирішили змінити", - розповів нам на умовах аноніномсті один з колишніх співробітників Державної фіскальної служби України.

Читайте: У Чернігові "накрили" конвертаційний центр: вилучено величезні суми і золото

Рубай не щупальця, а голови

Напевно всі знають історію про триголового гідру, у якої на місці однієї відрубаної голови виростали три нових. "Конверти" - та ж гідра, тому тепер податківці більше не ганяються за головами, а намагаються вдарити в саме серце. Тобто зловити і покарати творців схем.

"Це працює набагато краще, ніж гонитва за фірмами-одноденками, яких можна створити хоч сотню. Але проблема з судами. Бувало таке, що обнальщика ловили з горою незрозуміло звідки з'явившихся в його офісі грошей і до того ж з яким-небудь автоматом "Калашникова" за диваном, а через якийсь час суд відпускав його під підписку про невиїзд. а пізніше справа і зовсім глухла. Зазвичай після такого ці хлопці повертаються до своїх справ", - розповіло джерело.

Яскравий приклад - вирок Шевченківського суду в Львові від березня 2018 року. Тоді суддя вирішив покарати великого обнальщіка Ігоря Турко штрафом аж в 17 тисяч гривень і такі випадки відбуваються по всій Україні.

Також маса питань в цій схемі виникає до банків. Адже складно повірити, що фінансові установи можуть не моргнувши оком видавати мільйони гривень на руки співробітникам "конвертів". Зазвичай в таких операціях не обходиться без змови з кимось із керівництва банку.

"Так, але при цьому банки їх слабке місце. Закрити його так швидко вийде, сховати кінці в воду там складніше. Тому часто ми виходили на обнальщиків саме через їх спільників в банках. Ловили, давили і ті погоджувалися співпрацювати. Ну а далі справа техніки", - пояснив колишній фіскал.

Працюють з фантазією

Вивіскою для конвертаційних центрів виступають не тільки фіктивні підприємства, а й різні громадські організації. Не рідко творці приховують свої махінації під виглядом боротьби з корупцією. Можливо це якесь збочене почуття гумору або ж злочинці сподіваються, що таким чином їм не будуть ставити запитань - невідомо.

У будь-якому випадку це не допомагає. Як пояснили нам експерти, податківці намагаються зазирнути за вивіску і відстежити весь ланцюжок - навіть якщо в ній є різні благодійні фонди, які нібито допомагають воїнам ООС або ж хворим дітям.

А один конвертаційний центр може складатися з десятків підприємств. Шахраї розуміють, що великі суми привертають більшу увагу - тому намагаються максимально дробити гроші. Але зазвичай рано чи пізно ланцюжок все одно розкручують і виходять на її творців. Тому обнальщики намагаються якомога частіше замітати сліди.

Читайте: СБУ ліквідувала "конвертаційний центр" з мільярдним оборотом

"Про різні вивіски "компаній-конвертів "можна написати окрему книгу. Хоча зрозуміло, що найчастіше це підприємства, які надають послуги - їх продукт не можна помацати руками, тому довести провину зазвичай складніше. У такому випадку залишається тиснути на підозрюваних, які вже потрапили в наші руки, щоб отримати від них свідчення ", - пояснив нам наш експерт.

Наш ексклюзив

Джерела в компетентних органах повідомили нам дуже цікаву інформацію. Нібито київське підприємство "СОІ", очолюване бізнесменом Савчуком О.І, яке займається оптовою торгівлею спеціями і поставляє в їх найбільші торговельні мережі країни ( "Білла-Україна", ТОВ "Сільпо-Фуд", "Таврія Плюс", ТОВ "Фора" , ТОВ "Експансія", ТОВ "Еко" та ін.), порушує закон.

Нам стало відомо, що раніше компанія попадалася на очі правоохоронцям за співпрацю з центром конвертації. В компанії Савчука проводилися виїмки документів, а він і його бухгалтер були частими гостями в податковій міліції.

У період з 2006 по 2007 рік Савчуку загрожувала кримінальна відповідальність за недоїмку до державного бюджету на суму в 800 тисяч гривень (чимала сума на той час), але йому вдалося викрутитися.

У нашому розпорядженні виявилася первинна документація, по якій можна провести експертизу на достовірність. Зокрема, договір і рахунок-фактура 2008 року на поставку 5320 буклетів від компанії "Опт-Спец-ВМ" з міста Свердловськ (Луганська область) компанії "СОІ" в Києві. Ми отримали лише один такий договір, але, за наявною інформацією, існують і інші.

Того разу керівникові "СОІ" вдалося зам'яти незручну ситуацію, але, як нам повідомили, керівництво компанії висновків не зробив і продовжує виплачувати зарплати в конвертах, порушуючи закон і заодно підставляючи своїх споживачів - найбільші торговельні мережі країни.

Що загрожує за зарплату в конвертах?

З 1 січня 2018 року в Україні почали діяти посилені штрафи для роботодавців за зарплату "по-чорному". Тепер фінансову відповідальність за зарплату в конвертах або її затримку на місяць будуть нести як юридичні, так і фізичні особи-підприємці.

Читайте: "Конвертаційний центр" завдав держбюджету збитків на 14,1 млн грн

Найбільший штраф (30 мінімальних зарплат, або 111 690 гривень за кожного співробітника) накладається на роботодавців, які допустили до роботи співробітників без оформлення трудового договору. Таку суму доведеться заплатити за оформлення співробітника на півставки, якщо він фактично працює повний робочий день і при виплаті зарплати без нарахування ЄСВ та податку. А за 10 співробітників, оформлених на роботу з порушенням законодавства, в разі нарахування штрафу доведеться викласти понад мільйон гривень.

Ми продовжуємом моніторити ситуацію і сподіваємось на оперативну реакцію українських правоохоронців на опублікувану в матеріалі інформацію.