НАБУ затримало чотири особи у справі Каськіва
Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.
Про це повідомила прес-служба НАБУ.
12 грудня детективи НАБУ провели обшуки, за результатами яких затримали 4 особи, ймовірно задіяних у корупційній схемі розкрадання коштів Держінвестпроекту та ДП "Державна інвестиційна компанія" у сумі 259,2 млн гривень.
Читайте: Портнов пояснив резонансну заяву Петренко про НАБУ
Імена затриманих не називають, але серед них - екс-заступник голови Держінвестпроекту, який також був радником директора "Державної інвестиційної компанії"; екс-співробітник Держінвестпроекту; колишній директор ДП "Державна інвестиційна компанія"; директор ряду приватних підприємств з ознаками фіктивності.
За версією слідства, зазначені особи, які уклали фіктивні договори позики між "Держінвесткомпанією", ТОВ "Борисфен" та ТОВ "Боржава резорт" для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022".
"Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, від початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних посадовим особам Держінвестпроекту", - сказано в повідомленні.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють у період із липня 2016 року, після того, як воно було передано з Головного слідчого управління МВС.
Як писав "Обозреватель", 2 серпня в межах розслідування цього кримінального виробництва детективи НАБУ затримали директора одного з приватних підприємств, причетного до розкрадання 94 мільйонів гривень "Держінвесткомпані" в 2012-2014 роках.
На початку листопада цього року Панама екстрадувала в Україну колишнього главу Держінвестпроекту Владислава Каськіва. Генпрокуратура України звинувачує його в розкраданні бюджетних коштів на суму близько 7,5 мільйона гривень. Відразу після екстрадиції Каськів був заарештований судом на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 160 тисяч гривень. У той же день заставу було внесено і Каськіва звільнили з-під варти.