На Буковині затримано банду з 11 осіб, яка на горіхах "наколола" Україну на 250 млн грн

Затримання

У Чернівецькій області викрили злочинців, які за сприяння місцевого управління ДФС організували незаконний експорт волоських горіхів до ЄС і країн Близького Сходу, не сплативши до бюджету понад 250 млн грн податків.

Одинадцяти учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру. Про це 29 січня розповіли в пресслужбі Офісу Генерального прокурора України (ОГП) на офіційному сайті.

Фігурантів підозрюють в:

  • ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах;

  • використанні завідомо підроблених документів, службового підроблення;

  • поданні для проведення державної реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Відео дня

Як встановило слідство, підозрювані (фізичні та юридичні особи) поширювали товар незаконного походження. Попередньо, горіхи скуповували в населення за необліковану готівкову.

Експорт організували через підроблені документи та спеціально створені фіктивні підприємства.

У Чернівецькій області затримали 11 осіб
Їх підозрюють у незаконному експорті волоських горіхів

"Водночас вони приховували реальні обсяги доходів і не відображали їх у бухгалтерському та податковому обліку. Їхня злочинна діяльність прикривалася співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області", – сказано в повідомленні.

Внаслідок злочинних дій у податкову не сплачено понад 250 млн грн

Підозрювані затримані, суд має обрати їм запобіжні заходи.

Перевезення товару здійснювалася за допомогою підроблених документів
Злочинці також співпрацювали з підконтрольними підприємствами

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітника Націнституту раку запідозрили в розкраданні майна. Збитки установи склали 10 млн грн. Попередньо, підозрюваний привласнив лікарські засоби та хірургічні інструменти.