Бізнесмен зі списку Forbes привласнив 120 млн гривень Нацбанку
Один із найбагатших людей України за версією "Forbes" у 2015 році Анатолій Юркевич привласнив 120 млн грн, які були видані його збанкрутілому банку ПАТ "УПБ" Національним банком України як рефінансування.
Також, як повідомляє "Стопкор", через банкрутство "УПБ" до бізнесмена має претензії Фонд гарантування вкладів, оскільки, за інформацією ЗМІ, з банку нібито за шахрайськими кредитними схемами було виведено понад 2 мільярди гривень.
Зазначається, що історія почалася ще у березні 2014 року, коли НБУ видав банківській структурі Юркевича кошти для збереження ліквідності рефінансування. Як заставу Юркевич передав Нацбанку майнові права на активи (у т.ч. нерухомість "Банкомзв’язку" на Фрунзе, 69) підконтрольних фірм-боржників ТОВ "Розвиток-2012" і ТОВ "ФК АУРУМ ФІНАНС".
Однак, як зазначають ЗМІ, гроші рефінансування перерахували підставним фірмам, на які були записані земельні активи. І тут же цими грошима "прокладки" розрахувалися за кредитними договорами з УПБ, вивівши з-під кредитної застави нерухомість. У підсумку банк Юркевича не повернув НБУ кредит, а також залишив його без заставних земельних активів.
Такі дії призвели до виведення активів неплатоспроможного банку Юркевича та їх узаконення, завдали шкоди кредиторам, збитків ФГВФО, Національному банку України та державі, а Службою безпеки України було відкрите кримінальне провадження №42015100000000795.
За інформацією "Стопкору", помічницею у всіх справах Юркевича є Тетяна Козаченко – громадська діячка, адвокатка, директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України (2014—2016), голова Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України (з квітня 2017).
Зазначається, що наразі право вимоги до пов’язаних компаній Юркевича було продане на торгах ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", яка наразі намагається відновити свої права та задовольнити кредиторські вимоги, зокрема і за рахунок незаконно відчуженого і виведеного з іпотеки майна. А власники намагаються скасувати реєстраційні дії в МЮУ і визнати аукціон недійсним.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України виніс письмове попередження "Райфайзен Банку Аваль" і "Креді Агріколь Банку" за виведення грошей клієнтами з установ в офшори. Зазначається, що фінансова компанія "ФК "Платіжний центр" отримала штраф у розмірі 34 тис. гривень.