ДБР викрило ОЗУ –"горіхову мафію", до якої входили працівники ДФС

2 хвилини
19,6 т.
ДБР викрило ОЗУ –'горіхову мафію', до якої входили працівники ДФС

У Чернівецькій області співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного експорту до Європи волоських горіхів. До злочинної групи входило 11 учасників, серед яких два посадовці Державної фіскальної служби України.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Зазначається, що зловмисники ухилялись від сплати податків, реєструючи товариства з обмеженою відповідальністю на громадян із соціально незахищених верств населення.

Слідчі ДБР у п’ятницю, 17 вересня, завершили розслідування стосовно членів "горіхової мафії". Злочинці під прикриттям ТОВ експортували волоські горіхи до Європи без сплати податків, використовуючи зв’язки посадовців ГУ ДФС, які входили до складу угруповання.

Відео дня
Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно членів "горіхової мафії"

"Зловмисники підібрали громадян серед соціально незахищених верств населення та зареєстрували на них низку товариств з обмеженою відповідальністю. Вони формально очолювали ТОВ та лише підписували документи з господарської діяльності, необхідні організаторам оборудки", – йдеться на сайті ДБР.

Учасники групи підробляли документи про походження товару, щоб не сплачувати податки. Через діяльність зловмисників до державного бюджету не було сплачено понад 252 млн гривень.

Один з учасників злочинної групи

У ДБР зазначили, що посадовців ДФС звинувачують за трьома статтями:

  • пособництво у складі організованої групи в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);

  • використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України);

  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі обвинувальні акти щодо усіх 11 учасників злочинної групи вже направлено до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР викрило масштабну схему контрабанди російського пального до України через порти в Одеській області. Таким способом було "імпортовано" від початку року щонайменше 27 тонн нафти.