Відео дня
Вивели на офшори 4,4 млрд грн: керівництву українського банку оголосили підозру у масштабному розкраданні
У понеділок, 23 грудня, колишньому голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю оголосили підозру в розкраданні 4,4 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці встановили,що посадові особи банку незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.
За схемою, вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб'єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
Водночас посадові особи АТ "Дельта Банк" для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи і вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.
Такі дії стали підставою для визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним і була введена тимчасова адміністрація. Згідно з висновками судово-економічних експертиз були підтверджені завдані посадовими особами АТ "Дельта Банк" збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Дельта Банк" 2 жовтня 2015 року.
У лютому 2017 року ГПУ вручила керівництву "Дельта Банку" підозру в розкраданні 1,7 мільярда.
За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів в результаті доведення до банкрутства "Дельта Банку" за попередніми оцінками складе не менше 24,5 млрд гривень.
У лютому 2018 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук одного з керівників АТ "Дельта Банк", підозрюваного в розтраті коштів банку на суму понад 1,118 млрд гривень.
2 грудня Національний банк України через суд домігся погашення заборгованості за кредитом рефінансування "Дельта Банку" в розмірі 924,22 млн грн.
Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна на 691 млн гривень.