ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам ексглави МВС Захарченка: у чому звинувачують
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом спільникам колишнього міністра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталія Захарченка. Вони були задіяні у схемі отримання неправомірної вигоди та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи, підконтрольні ексміністру.
Про це повідомила пресслужба ДБР. Зазначається, що через довірених осіб з-поміж свого близького оточення він організував та залучив до протиправної діяльності значну кількість юридичних та фізичних осіб, зокрема іноземних.
Як встановило слідство, з їх допомогою відбувалися перерахування незаконно отриманих коштів як на офшорні рахунки, так і на рахунки українських підприємств для подальшої легалізації.
Підозрювані ДБР особи у підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн кожен. Платежі оформлювались нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було направлено на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою.
Учасники схеми не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах.
У ДБР зазначили, що кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, а провадження щодо самого ексміністра розслідує НАБУ.
Нагадаємо: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Захарченко пропонував йому "здати" місто російським окупантам. У підсумку посадовець часів президента-втікача Віктора Януковича був посланий слідом за ворожим кораблем.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві співробітники ДБР затримали столичного чиновника, який систематично брав хабарі від приватних автобусних перевізників міста. Ним виявився заступник голови Департаменту – начальник управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Віктор Сасін.
Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!