Відео дня
Банк "сім'ї" Януковича постачав зброю для розстрілу Майдану - розслідування
З "Південкомбанку", який був близький до "Сім'ї" екс-президента Віктора Януковича були виведені в офшори близько 19 мільйонів доларів. А власник фінустанови Руслан Циплаков допомагав організовувати поставки зброї для насильницького розгону мирних демонстрантів під час євромайдану.
Про це йдеться в новому розслідуванні Центру дослідження корупції та організованої злочинності з посиланням на документи з проекту Panama Papers, передає УП.
Відзначається, що Циплаков був наближений до родини Януковича завдяки дружбі з молодшим сином екс-президента Віктором. "Південкомбанк" був частиною більшої холдингової компанії "Металевий союз", який був підконтрольний бізнесменові.
Читайте: Майдан - це державний переворот? Скандальному нардепу Мураєву запропонували "набити морду"
На думку слідчих, компанії Циплакова намагалися допомогти Януковичу залишитися при владі.
За їхньою інформацією, об'єкт, який є власністю окремої компанії, яка належить власнику банка Циплакову, використовувався для зберігання зброї, призначеної для проурядових сил під час Євромайдану.
Слідчі Генеральної прокуратури кажуть, що у лютому 2014 року "Південкомбанк" позичив "багато мільйонів" очевидним підробленим компаніям "для подальших виплат керівникам кримінальних угруповань, які виступали проти протестів у Києві".
"Позикові кошти залишаються безоплатними, як вони були витрачені і їх поточне місцезнаходження невідомі", - відзначають слідчі.
Читайте: Вся увага судам: Луценко заявив про успіхи у справах Майдану
Зазначається, що ввечері 20 лютого 2014 року, коли на Майдані вбили десятки мирних демонстрантів, офіс "Метал Юніону" перетворили у збройний склад. Керівник служби безпеки групи допоміг організувати доставку 156 рушниць Калашникова та 22 коробки снарядів до офісу з складів міністерства внутрішніх справ на околицях Києва.
Згідно з судовими документами власник групи "Метал Юніон" перебував у офісі, коли вивантажували зброю. Хоча його ім'я не відображається в документах, це, ймовірно, був Циплаков, оскільки він є власником "Метал Юніону", зазначають у розслідуванні.
Згідно з матеріалами справи, цю зброю мали намір використати для насильницького розгону мирних демонстрантів.
В той же день, 20 лютого 2014 року, "Південкомбанк" отримав стабілізаційний кредит від Національного банку на суму 180 мільйонів гривень (на той час - 20,2 мільйони доларів), який тоді очолював Ігор Соркін. Його називали "банкіром Сім'ї" через тісні зв'язки з потужними чиновниками.
Для отримання цієї позики заклали будівлю у Донецьку, яка належала одній з компаній Циплакова.
За даними Фонду гарантування вкладів, протягом наступних кількох днів дві третини кредиту передали двом компаніям, які виявилися афілійованими з "Метал Юніон", Сплав Фінанси та Спектр-Енерго-Дон.
Читайте: "Показали силу": стало відомо, як Янукович відреагував на першу кров на Майдані
Потім ці кошти пройшли через кілька посередників до двох офшорних компаній, зареєстрованих в Панамі - BMG Venture Holdings Corp. та Cisco Technologies SA.
Мета здійснення операцій була вказана як передоплата за невизначені "арматури", зазначено у фінансових звітах.
За даними НБУ, станом на 1 липня 2016 р. "Південкомбанк" погасив лише 26,5 мільйонів гривень (1,06 мільйона доларів) зі стабілізаційного кредиту в 180 мільйонів гривень (20,2 мільйонів доларів).
"Нерухомість, яка слугувала безпекою для цього стабілізаційного кредиту, наразі знаходиться в зоні військової діяльності на Сході України, тому в цей час не було здійснено жодного збору боргів", - повідомили в НБУ.
З того часу Національний банк відмовився надавати будь-які подальші оновлення про повернення коштів.
Як відомо, травні 2014 року у Нацбанку заявили, що "Південкомбанк" є неплатоспроможним і наклали тимчасовий державний контроль. У вересні банк закрили.
Однак, незважаючи на державну адміністрацію, з рахунків банку зникли ще 38 мільйонів доларів.
Ці кошти проходили на кореспондентському рахунку "Південкомбанку" у австрійському Meinl Bank, який він відкрив там восени 2012 року.
Кореспондентські рахунки є двосторонніми угодами між банками різних країн, які дозволяють легко переносити платежі з однієї валюти в іншу і як спосіб для банку вести бізнес у країні, в якій вона не ліцензована.
Згідно з документами, отриманими від Фонду гарантування вкладів, у січні 2013 року Meinl Bank і "Південкомбанк" уклали безпекову угоду, згідно з якою український банк створив депозит на суму 38 мільйонів доларів, щоб гарантувати позику компанії Tosalan Trading Ltd., що зареєстрована на Кіпрі.
Читайте: "Знищити українців": у Раді знайшли пояснення скандальній заяві нардепа про Майдан
Коли Tosalan не змогла погасити позику, Meinl Bank взяв кошти з кореспондентського рахунку "Південкомбанку".
Однак у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб заперечують інформацію про те, що "Південкомбанк" мав цю безпекову угоду та копію угоди між Meinl Bank та Tosalan. Крім того, у відомстві стверджують, що компанія Tosalan не була клієнтом "Південкомбанку".
Натомість, відповідно до бізнес реєстру Кіпру, компанія Tosalan належить компанії MU United Ltd.,- офшорній компанії, зареєстрованій у Британських Віргінських Островах. За інформацією Panama Papers, з 2010 по 2012 роки вона належала Циплакову.
Директор компанії - Лілія Лівадна, родом з Донецька, вона вже кілька років була пов'язана з Циплаковим.
У період з 2006 по 2012 рік вона була головним акціонером іншої компанії - ПАТ "Банківські технології", яка володіла 20% активів "Південкомбанку" до січня 2008 року.
У травні 2012 року Циплаков передав свої акції "Метал Юніон" Лівадній. Згідно з інформації на її сторінці у Facebook, наразі вона проживає у Москві. Місце проживання самого Циплакова – невідоме.
Як повідомляв "Обозреватель", в суді у справі про держзраді Януковича представили нові докази .