У Дніпропетровську податківці ліквідували конвертаційний центр, через який впродовж 2008-2009 років було легалізовано 30 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області, передає УНІАН.

Відео дня

Для функціонування даного конвертаційного центру група підприємців створила три фірми, які не вели ніякої статутної діяльності. Послуги конвертації надавалися підприємствам Дніпропетровської області.

Податкові міліціонери затримали одного з представників злочинного угруповання. Під час проведення обшуків за адресами проживання зловмисників і в їхніх автомобілях вилучено 400 тис грн, печатки, штампи та факсиміле з підписами учасників угруповання, 5 комплектів оргтехніки з системою "Клієнт-банк".

За фактом діяльності нелегального конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом). Слідство триває.

Читайте по темі:

Податківці накрили конвертцентр своїх колег

У Запоріжжі виявлено конвертцентр, "відмив" 25 млн

Закрили конвертаційні центри з оборотом в 110 млн