Податкова накрила конвертцентр з оборотом в 30 млн грн

У Дніпропетровську податківці ліквідували конвертаційний центр, через який впродовж 2008-2009 років було легалізовано 30 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області, передає УНІАН.

Для функціонування даного конвертаційного центру група підприємців створила три фірми, які не вели ніякої статутної діяльності. Послуги конвертації надавалися підприємствам Дніпропетровської області.

Податкові міліціонери затримали одного з представників злочинного угруповання. Під час проведення обшуків за адресами проживання зловмисників і в їхніх автомобілях вилучено 400 тис грн, печатки, штампи та факсиміле з підписами учасників угруповання, 5 комплектів оргтехніки з системою "Клієнт-банк".

За фактом діяльності нелегального конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом). Слідство триває.

Читайте по темі:

Податківці накрили конвертцентр своїх колег

У Запоріжжі виявлено конвертцентр, "відмив" 25 млн

Закрили конвертаційні центри з оборотом в 110 млн