На Донеччині ліквідували "конверт" з оборотом 40 млн грн

У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав вітчизняним суб'єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом .

Організатори конвертаційного центру створили три транзитні фірми на території Луганської області. Використовуючи рахунки цих підприємств, порушники отримували грошові кошти за безтоварні операції. Засоби знімалися з рахунків і надалі вдавалося готівкою підприємствам, які користувалися послугами центру, за ставкою 4-6%.

Для здійснення незаконної діяльності використовувались реквізити трьох суб'єктів господарської діяльності з ознаками "фіктивності" та 10 поточних розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах Донецької області. Обіг коштів по цих рахунками тільки в 2009 році склало понад 40 млн грн.

Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях організаторів центру вилучено оргтехніку, порожні бланки з печатками та одна печатка "фіктивного" суб'єкта господарської діяльності, пише УНІАН.

Читайте по темі:

Янукович підписав закон про відмивання грошей

На Херсонщині накрили "конверт" з оборотом в 20 млн

Банду браконьєрів змогли взяти тільки за допомогою "Беркута"