У Луганську конвертаційний центр відмив понад 70 мільйонів

У Луганську співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру. Як повідомили в прес-службі ДПА в Луганській області, учасники цієї незаконної структури протягом 2009 року проводили безтоварні операції і переводили безготівкові кошти в готівку з використанням фіктивних і'' транзитних'' підприємств. Через підприємства, задіяні в незаконному бізнесі, їм вдалося в минулому році перевести у готівку понад 70 млн грн.

Відео дня

За словами начальника відділу податкової міліції Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганськ Олександра Герасименка, під час обшуків в офісі конвертаторів, за місцем їх проживання та в особистому автотранспорті були вилучені бухгалтерські документи, печатки фіктивних підприємств та оргтехніка.

Правоохоронці наклали арешти на 25 рахунків 9 фірм, які входили в складну схему конвертації коштів, і заблокували близько 200 тис. грн.

Податківці встановили, що злочинну діяльність здійснювала група з 7 осіб. Ролі між учасниками центру були чітко розподілені - одні підбирали клієнтів, інші займалися створенням фіктивних підприємств, треті знімали гроші в банках. Найбільш активний учасник центру затриманий, він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

У розшук оголошений організатор і керівник конвертаційного центру - 37-річний житель Луганська, повідомляє ForUm .