Міліція затримала 17 злочинців, які відмивають гроші

1,9 т.
Міліція затримала 17 злочинців, які відмивають гроші

Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області припинили діяльність 17 членів злочинного угруповання, які незаконно легалізували і заволоділи державними коштами в сумі понад 15 млн грн.

Як повідомляє прес-служба МВС України, у 2002 році в учасників групи, які були матеріально-відповідальними особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності, виник намір заволодіти коштами з державного бюджету в особливо великих розмірах. У підсумку вони шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість надали фіктивні документи до податкових органів Львівської області для подальшої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відео дня

На даний момент встановлено, що зловмисники вводили в оману державні контролюючі органи, зокрема податкову, суди тощо Таким чином протягом трьох років учасники злочинної групи діяли в тісному зв'язку, за заздалегідь розробленим планом підготовки скоєння злочинів та з чітким розподілом функцій. Зокрема, для досягнення своєї мети зловмисники придбали та зареєстрували 21 фіктивний суб'єкт господарської діяльності, через які проводили операції з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, яких фактично не було і оплата за які не проводилася.

За цими фактами Слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України.

Крім того, члени злочинної організації ще намагалися отримати бюджетні кошти в сумі 4 млн. 847 тис. грн у вигляді відшкодування з держбюджету ПДВ. Тому в березні цього року в рамках розслідування кримінальної справи додатково порушено кримінальні справи за низкою статей Кримінального кодексу відносно 13 учасників ОЗУ і висунуто звинувачення.

Зараз п'ятеро зловмисників перебувають у львівському СІЗО. Семеро оголошені в розшук. На об'єкти нерухомого майна та транспортні засоби, що перебувають у власності обвинувачених, накладено арешт.

Міліція затримала 17 злочинців, які відмивають гроші