У Донецьку виявлено великий конвертаційний центр

Співробітники управління податкової міліції ДПА в Донецькій області спільно з обласною прокуратурою припинили діяльність великого конвертаційного центру, працівники якого впродовж двох років проводили безтоварні операції і займалися переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. Про це повідомляє прес-служба ДПА в Донецькій області.

Злочинну групу очолювали двоє жителів Донецька - 40-річний чоловік і жінка, раніше вже судима за скоєння економічних злочинів, висококваліфіковані фахівці-економісти.

Послуги з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, і переведення безготівкових коштів у готівку надавалися як керівникам підприємств Донецької області, так і інших областей України.

Діяльність центру була ретельно законспірована: за чітко встановленими графіками і маршрутами відбувалося пересування кур'єрів, які отримували готівку в банківських установах і перевозили її в офіси. На вході в головний офіс діяла система відеоспостереження, пропуск у приміщення здійснювався тільки після ідентифікації відвідувачів. У разі виявлення інтересу контролюючих та правоохоронних органів до діяльності підприємств, які входили до складу центру, про це сповіщалися всі члени злочинного угруповання, негайно визначалася тактика їх поведінки із залученням адвокатів, завданням яких було мінімізувати обсяг документації, що надається контролюючим органам.

У ході проведення обшуків двох офісів "конвертаторів", розташованих у центральних районах Донецька, вилучено 655 тис. гривень готівки, 45 печаток і 8 штампів фіктивних фірм, 9 системних блоків комп'ютерів, які містили інформацію про акумуляції та перекладах грошових потоків. Накладено арешт на розрахункові рахунки фіктивних фірм, які входили в складне ланка з конвертації грошових коштів - на загальну суму більше, ніж 1,3 млн. гривень.

Встановлено, що за два роки протиправної діяльності "конвертаторами" було переведено у готівку понад 300 млн. гривень. Стосовно учасників злочинного угруповання порушено кримінальні справи за статтями Кримінального Кодексу України, які передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво і відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.