МВС викрило конвертаційний центр з 9 млрд грн для підтримки терористів

Міністерство внутрішніх справ виявило "конверт" з річним бюджетом у 9 млрд грн для підтримки терористів на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"За попередньою інформацією, гроші від нелегальних операцій йшли на підтримку сепаратистського руху на сході України. На цей нелегальний конвертаційний центр працювали посадові особи декількох комерційних банків і фірм, що розташовані на території столиці та ще двох областей", - написано у повідомленні.

Так, зловмисники здійснювали незаконну діяльність, пов'язану з конвертацією безготівкових коштів у готівку та навпаки, з подальшим їх переведенням в іноземну валюту. Також правопорушники займалися легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Читайте: МВС буде залучати до відповідальності кабельних операторів, що транслюють заборонені російські канали

"В результаті проведення розслідування вилучено різної готівкової валюти без правовстановлюючих документів на 24 мільйони гривень, а також комп'ютерну техніку, магнітні носії, "чорну" бухгалтерію та інші речові докази злочинної діяльності", - зазначили в МВС.

Головним слідчим управлінням МВС України розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст.205 (Фіктивне підприємництво) і 209 (Легалізація (відмивання) доходів, що отримано злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що бойовикам "ДНР" і "ЛНР" масово видали зарплату фальшивками .