Кіровоградські податківці викрили незаконні фінансові операції приватної фірми

832
Кіровоградські податківці викрили незаконні фінансові операції приватної фірми

У Кіровоградській області працівники податкової інспекції припинили діяльність нелегальної фінансової структури, яка спеціалізувалася на легалізації "тіньових" коштів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в області, афери проводилися під прикриттям одного з товариств з обмеженою відповідальністю, розташованого в Кіровограді. Його директор оформляв клієнтам конвертаційного центру фіктивні угоди на придбання сільськогосподарської продукції. Засоби по цих контрактах надходили на рахунки тіньової структури, а потім, через мережу транзитних і буферних фірм, переводилися у готівку.

Таким чином, шахраям вдалося легалізувати майже 9 млн. грн. Тепер щодо організаторів незаконного бізнесу порушено кримінальну справу. Проводиться слідство.