У Чернівцях податкова міліція припинила діяльність конвертаційного центру

У Чернівцях податківці припинили діяльність нелегальної структури, що діяла у банківсько-фінансовій сфері та спеціалізується на незаконній легалізації грошових коштів.

Відео дня

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформаційної політики Державної податкової адміністрації України, створила і налагодила роботу конвертаційного центру 52-річна директриса одного з приватних підприємств обласного центру. Комерційну структуру вона зареєструвала тільки з однією метою - використовувати її розрахунковий рахунок у фінансових аферах і, одночасно, для прикриття злочинної діяльності. У поле зору податківців фірма потрапила тоді, коли, зареєструвала у податковій декларації прибуток на суму 110 тис. грн., А рух коштів по її рахунками склало понад 1 млн. грн.

У ході перевірки було встановлено, що дані кошти були перераховані організаціями та підприємствами регіону для їх подальшої конвертації. Крім того, гроші для легалізації надходили ще на одну фірму, яка перебувала у складі нелегальної структури. Вона також була створена фінансової аферисткою і зареєстрована на її дочка. Надалі тіньові суми за допомогою чекової книжки знімалися готівкою і передавалися клієнтам центру. Всього за рахунками тіньового синдикату пройшли і були надалі легалізовані 1 млн. 13 тис. грн.

Тепер щодо організаторів злочинного бізнесу порушено кримінальну справу. Триває слідство.