УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На Полтавщині припинено діяльність конвертаційного центру

966
На Полтавщині припинено діяльність конвертаційного центру

Співробітники податкової міліції ДПА у Полтавській області розкрили чергову схему мінімізації податкових зобов'язань, пов'язану з проведенням безтоварних операцій та подальшим відмиванням грошей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики та масово-роз'яснювальної роботи Державної податкової адміністрації України, до складу тіньового конгломерату входили дві спеціально створені " транзитні "фірми і ряд приватних підприємців Кременчуцького регіону, розрахункові рахунки яких використовувалися для легалізації коштів сумнівного походження шляхом переведення їх у готівку.

Організували нелегальне підприємство дві місцеві бізнес-леді, одна з яких раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства. Вони діяли своєрідним сімейним тандемом, згуртувавши навколо себе тільки родичів і близьких друзів. Роль директора та головного бухгалтера першого з вищезгаданих підприємств виконував чоловік однієї з організаторів, іншим керувала її невістка. В якості юридичної адреси фігурувала власна квартира однієї з жінок.

За результатами попередньої перевірки, за кілька років діяльності через банківські рахунки цих підприємств пройшло кілька десятків мільйонів гривень. Податківці мають усі підстави стверджувати про факти незаконної конвертації і напрямку в тіньовий обіг через банківський рахунок тільки одного з цих підприємств більше мільйона гривень.

На сьогоднішній день виявлено понад 100 підприємств і організацій з різних областей України, які користувалися послугами нелегального конвертаційного центру.

Під час проведення слідчо-оперативних дій у організаторів вилучено печатки та незаповнені бланки суворої звітності зі штампами ряду фіктивних суб'єктів господарювання, за допомогою яких проводилися незаконні операції. Тривають заходи з відшкодування збитків, завданих державі в результаті здійснення цих тіньових угод.