Конвертаційний центр" відмив" 6 мільярдів

У Чернігівській області направлено до суду справу щодо організаторів конвертаційного центру , через рахунки якого пройшло 6 млрд. грн. Як повідомили у Відділі масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової адміністрації в Чернігівській області, слідчий відділ податкової міліції ДПА розслідував кримінальну справу щодо осіб, які протягом 2007-2008 років надавали суб'єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових коштів у готівку.

Четверо фігурантів справи орендували приміщення під офіси в Чернігові та Києві. Для проведення незаконних фінансових операцій учасники центру зареєстрували в Києві, Чернігівській, Херсонській, Хмельницькій та Вінницькій областях понад 20 фіктивних підприємств і відкрили поточні розрахункові рахунки в банках, на які суб'єкти господарювання перераховували безготівкові кошти під виглядом оплати за нібито здійснення легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів і послуг. Надалі організатори центру знімали готівку і, залишаючи собі певні суми як оплату за надані послуги з конвертації, передавали гроші представникам "підприємств-замовників". Загальний обсяг грошей за цими рахунками становив понад 6 млрд. грн.

Під час розслідування кримінальної справи було проведено 15 обшуків - в офісах, за місцем проживання підозрюваних і в банківських установах . Вилучено 20 печаток і штампів транзитних фірм, комп'ютерна техніка, документи на фіктивні суб'єкти господарювання, 410 тис. грн. та інші докази протиправної діяльності .

Крім того, накладено арешт на рахунки конвертаційного центру та транзитних фірм, на яких знаходиться понад 9 млн. грн. Ці кошти будуть спрямовані на погашення збитків, завданих державі.

Троє членів конвертаційного центру утримуються під вартою, з четвертого взята підписка про невиїзд.

Справу направлено до суду, пише ForUm .

Читайте по темі:

Податківці та СБУ накрили конвертаційний центр у Сімферополі

На Донеччині ліквідували підпільний конвертаційний центр

На Херсонщині ліквідовано конвертаційний центр

МВС накрило конвертаційні центри, де відмили 20 мільйонів

Податкова накрила конвертаційний центр з оборотом у 120 млн