Припинено діяльність підпільного конвертаційного центру

Податківці виявили на території Чернівецької області ряд приватних підприємств, які, використовуючи власні розрахункові рахунки, здійснювали фінансові афери.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ та масово-роз'яснювальної роботи ДПА в Чернівецькій області, жінка - керівник фірми - налагодила роботу конвертаційного центру та, використовуючи з його допомогою розрахунковий рахунок для фінансових афер, здійснювала "відмивання коштів".

Згадану фірму податківці помітили, коли її керівництво зареєструвало у податковій декларації прибуток на суму 110 тис. грн., Хоч рух коштів по її рахунках становило понад 1 мільйон грн.

Під час перевірки з'ясувалося, що зазначені кошти були перераховані організаціями та підприємствами регіону для їх подальшої конвертації. Крім того, кошти для легалізації надходили ще на одну фірму, яка входила до складу нелегальної структури. Її також створила вищезгадана жінка, проте зареєструвала на свою дочку. Надалі кошти за допомогою чекової книжки знімали готівкою і передавали клієнтам.

За підрахунками податківців Буковини, всього тіньової конвертаційний центр легалізував 1 млн. 13 тис. гривень.

Стосовно організаторів злочинного бізнесу порушено кримінальну справу. Триває слідство.