НБУ підозрює банки у відмиванні грошей з Киргизстану

Національний банк вимагає від банків надати інформацію про обіг за кореспондентськими рахунками з АзіяУніверсалБанком.

Про це йдеться в листі НБУ № 48-204/978-9011 від 31 травня.

НБУ вимагає надати дану інформацію у зв'язку з тим, що регулятор має інформацію щодо підозр Національного банку Киргизької Республіки у здійсненні фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів через рахунки АзіяУніверсалБанку з використанням банків на території України.

Інформацію про обіг за коррахунками необхідно представити з розбивкою по днях в період з 1 квітня по 8 квітня 2010 року включно із зазначенням мети кожної проведеної операції.

Крім того, НБУ також вимагає від банків надати інформацію щодо надходження коштів з рахунків АзіяУніверсалБанка на користь клієнтів українських банків у період з 1 по 8 квітня 2010 з зазначенням інформації про клієнта, на користь якої надходили кошти.

Всю інформацію, як наголошується в листі, слід подати в НБУ не пізніше 4 червня 2010.

Як повідомлялося раніше, в жовтні 2009 року Кабмін і Національний банк затвердили план Держфінмоніторингу з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2010 році, пише "Україна Кримінальна" .