Відео дня
На Одещині ліквідували великий конвертцентр
В Одесі співробітниками правоохоронних органів виявлений і ліквідований великий конвертаційний центр .
Як повідомили в облуправлінні Державної податкової адміністрації, центр діяв "в умовах повної конспірації".
З вмонтованих в стіни і замаскованих сейфів в його приміщенні під час обшуку була вилучена валюта на суму, еквівалентну 2,8 млн. грн.
В облуправлінні уточнили, що вхід в напівпідвал, де розташовувався офіс центру, також був ретельно замаскований, а прилегла територія "проглядалася через камери відеоспостереження". Грошові кошти, що проходили через цей конвертаційний центр, переводилися в готівку шляхом перерахування на рахунки фіктивних фірм .
Окрім грошей в офісі вилучено печатки, штампи ряду компаній і фінансова документація. Зараз слідство встановлює клієнтів конвертаційного центру, пише УНІАН.
Читайте по темі:
Викрито конвертаційний центр, відмив 1,5 млрд грн
У Маріуполі накрили "конверт" з оборотом в 100 млн гривень
Конвертаційний центр'' відмив'' 6 мільярдів