Група банкірів сяде на лаву підсудних

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Чернівецькій області викрили групу банкірів, у тому числі голови Наглядової ради та засновника одного з київських банків, які через чернівецьке відділення цього банку залучили вклади фізичних осіб на загальну суму майже 500 тис.грн. і під виглядом проведення операцій з купівлі нерухомого майна перераховували через систему "Клієнт-банк" гроші з рахунків фіктивних підприємств на особисті рахунки, відкриті в цьому ж банку.

Відео дня

За інформацією прес-служби ГУБОЗ МВС України, отримані таким чином кошти банкіри-шахраї конвертували у готівку і частково використали на покупку цінних паперів. Порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах), ч.2 ст.209 (відмивання грошових коштів) Кримінального кодексу України.

У той же час співробітники УБОЗ в Полтавській області викрили посадових осіб приватного підприємства, яке з метою незаконного отримання кредитів в полтавському відділенні одного з банків видали недостовірні офіційні документи - довідки про доходи та заяви на отримання кредитів нібито від імені працівників зазначеного НП. Насправді ці люди там ніколи не працювали і заробітної плати не отримували. Таким чином, були незаконно отримані кредити, і в результаті банку завдано збитків на суму 407,5 тис.грн. Прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.