СБУ: в Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 200 млн

4,0 т.
СБУ: в Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 200 млн

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі із загальним оборотом понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Як повідомляється, нелегальна фінансова структура, створена групою жителів Одеської області, виводила в "тінь" кошти ряду підприємств агропромислового комплексу.

"Зловмисники створили ряд фіктивних комерційних структур і шляхом укладення безтоварних угод переводили гроші в готівку. На замовлення клієнтів "конверт" вилучає гроші і за межами України. Співробітники спецслужби затримали кур'єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конверт центру", - заявили в СБУ. Уточнюється, що під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп'ютери з системами клієнт-банку і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій і замовників протиправних послуг, а також "план евакуації" службової документації та електронних носіїв інформації у випадку "візиту" силовиків. "На рахунках фіктивних товариств вже заарештовані майже півтора мільйона гривень. Затримано майже двадцять працівників конвертаційного центру, у тому числі двоє організаторів", - повідомили в СБУ.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії. Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ зі стріляниною накрила в центрі Києва багатомільйонний конвертцентр.