Платили данину в Росію: СБУ розкрила схему відмивання грошей асоціацією перевізників

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в Києві механізм привласнення грошей керівництвом однієї з найбільших асоціацій автомобільних перевізників.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зокрема було встановлено, що менеджмент асоціації регулярно "відмивав" гроші, отримані вітчизняними перевізниками як членські внески, оплата за проходження курсів та тренінгів. Керівники асоціації перераховували кошти страхової компанії за нібито надані послуги. Страховики через низку фіктивних підприємств переводили їх у готівку і привласнювали разом із керівництвом асоціації. У період із 2014 по 2016 роки зловмисники привласнили понад 100 млн грн учасників асоціації.

Читайте: Вимагали гроші у бізнесмена: в Запоріжжі СБУ затримала трьох викрадачів. Відеофакт

Зазначається, що співробітники страхової компанії також виводили гроші в Росію, використовуючи нелегальний механізм страхування доставки вантажів афілійованій структурі у РФ. Під час обшуків в офісах асоціації та страховиків, в місцях проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документацію, яка доводить організацію фінансової угоди.

Крім того, співробітники СБУ виявили 190 тис. дол США, понад сто тисяч швейцарських франків, майже шістсот тисяч гривень, понад 28 тисяч євро, велика кількість ювелірних виробів, незареєстровану зброю. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст 364-1 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Читайте: Від сірого до червоного: СБУ встановила рівні терористичної загрози для регіонів України

Як повідомляв "Обозреватель", СБУ ліквідувала агентурну мережу інформаторів "ЛНР".