На Чернігівщині викрито схему махінацій з фінансами

Співробітниками Управління Служби безпеки України в Чернігівській області спільно з УМВС України викрито чергову злочинну схему махінацій з фінансовими ресурсами. Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, працівники міліції встановили, що між однією з банківських установ і чернігівським товариством з обмеженою відповідальністю було укладено угоду факторингу , згідно з яким банк надавав кошти цій фірмі після того, як вона здійснювала поставки пально-мастильних матеріалів для н4жд підприємців області.

Відео дня

Таке взаємовигідне співробітництво тривало недовго. Керівництво фірми надало банкові установи сфальсифіковані бухгалтерські документи начебто про чергову поставку для ряду місцевих підприємств. Згідно з цими "липовими" документами, банк, не підозрюючи про фальсифікацію, перерахував фірмі 180 тисяч гривень. Фактично викрадені у банку гроші були витрачені фірмою на підприємницьку та господарську діяльність.

Прокуратурою Чернігівської області за матеріалами УСБУ та УБОЗ УМВСУ щодо факту привласнення коштів службовими особами ТОВ порушено кримінальну справу за ч.1 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.